ФСБ: Новосибирский тренер незаконно перевел на Запад 3,5 млн рублей

Версия для печати
Автор: 
Редактор
четверг, 4 июня, 2015 - 10:46
Фото puchkov.net
Пресечен транзитный канал перечисления денег за рубеж

Незаконный вывод денежных средств за рубеж пресекли оперативники ФСБ и Сибирская оперативная таможня.

По данным следствия, 31-летний житель Новосибирска, работающий тренером в одной из спортшкол, систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм.

- Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний, - сообщили в пресс-службе ФСБ. - Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации.

В мае 2015 года в отношении тренера возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Расследование дела продолжается. 

Поделиться:





Последние новости

Доставка суши

Служба доставки «ДавайСуши» - доставка суши и пиццы. г. Бердск, Микрорайон 71 (Дом Быта «...
Доставка роллов «Суши-Маг». Доставка вкусной еды:  роллы, суши, коробочки WOK,...
«SUNRISE» - это ресторан с доставкой на дом! Популярная еда со всего мира. Служба доставки...
Кафе «Smile City» - это гармоничное сочетание японской и итальянской кухни. Все блюда...
Мобильный: 213-13-99 - служба доставки и ресторан (заказ столиков) Городской в Бердске: 2-...

Красота

Студия эпиляции «Epil Studio Spa» Телефон: 8-953-797-51-59, Анастасия Телефон: 8-...
Салон аппаратной коррекции фигуры «Суламифь» - Ваш путь к совершенству! Запись по телефонам...
Салон красоты "Апельсин-SPA" т. 8(38341) 6-13-00 т. 8913-485-18-89 Новые виды массажа...
Эко-магазин «Вершки и Корешки» т. 8-800-500-23-36 Косметическая и оздоровительная продукция...
Телефон: 8-913-788-74-05 Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Собянина, и я являюсь...
Салон-парикмахерская "Бриз" тел. 8-951-391-09-64 Рады приветствовать Вас в нашем...

Для детей

Детский центр / бассейн «Осьминожка» Телефон: 8-923-136-32-35, 8-952-939-23-68 Бассейн для...
Магазин развивающих игрушек «Вундеркинд» Телефон: 8-913-741-66-04 Головоломки,...
Детская игровая студия «Облака» Телефон: 8-909-534-72-84 Детская игровая студия «Облака...
Детский сад и центр раннего развития детей от 8 месяцев до 7 лет «Бэби-клуб» Телефон: +7-...
Спортивный клуб смешанных единоборств «Бердск» Запись по телефону 8-952-913-2784...
Центр развития детей «Дракоша» Приходите в гости: Бердск, ул. Ленина, 13А. тел. (38341...

-------------

X
Создал Виноградов Александр vinal@ngs.ru