ФСБ: Новосибирский тренер незаконно перевел на Запад 3,5 млн рублей

Версия для печати
Автор: 
Редактор
четверг, 4 июня, 2015 - 11:46
Фото puchkov.net
Пресечен транзитный канал перечисления денег за рубеж

Незаконный вывод денежных средств за рубеж пресекли оперативники ФСБ и Сибирская оперативная таможня.

По данным следствия, 31-летний житель Новосибирска, работающий тренером в одной из спортшкол, систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм.

- Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний, - сообщили в пресс-службе ФСБ. - Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации.

В мае 2015 года в отношении тренера возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Расследование дела продолжается. 

Поделиться:





Последние новости

X