ФСБ: Новосибирский тренер незаконно перевел на Запад 3,5 млн рублей

Версия для печати
Автор: 
Редактор
четверг, 4 июня, 2015 - 10:46
Фото puchkov.net
Пресечен транзитный канал перечисления денег за рубеж

Незаконный вывод денежных средств за рубеж пресекли оперативники ФСБ и Сибирская оперативная таможня.

По данным следствия, 31-летний житель Новосибирска, работающий тренером в одной из спортшкол, систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм.

- Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний, - сообщили в пресс-службе ФСБ. - Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации.

В мае 2015 года в отношении тренера возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Расследование дела продолжается. 

Поделиться:





Последние новости

Доставка суши

ZBS Pizza - пицца, роллы, бургеры, салаты, сладости, напитки.  Ежедневно с 10:00 до 22...
Служба доставки «ДавайСуши» - доставка суши и пиццы. г. Бердск, Микрорайон 71 (Дом Быта «...
Кафе «Smile City» - это гармоничное сочетание японской и итальянской кухни. Все блюда...
Доставка роллов «Суши-Маг». Доставка вкусной еды:  роллы, суши, коробочки WOK,...

Красота

Мастерская красоты "Мокко" т. +7-923-223-42-44 Все новинки окрашивания: Омбре, Санлайтс...
Салон красоты "Юла" приглашает жителей нашего города на приятные процедуры по уходу за...
Салон-парикмахерская "Бриз" тел. 8-951-391-09-64 Рады приветствовать Вас в нашем...
Салон красоты "Апельсин-SPA" т. 8(38341) 6-13-00 т. 8913-485-18-89 Новые виды массажа...
Салон красоты "Slim" т. 8-913-784-62-34 От услуг студии красоты до избавления от лишнего...

Для детей

Детская игровая студия «Облака» Телефон: 8-909-534-72-84 Детская игровая студия «Облака...
Центр развития детей «Дракоша» Приходите в гости: Бердск, ул. Ленина, 13А. тел. (38341...

-------------

X
Создал Виноградов Александр vinal@ngs.ru