Четверг
28 марта
2024
  °C

В финансовую пирамиду вовлекали жителей Бердска мошенники из Хабаровска

Клиенты по всей стране брали займы на кабальных условиях, ненароком спонсируя красивую жизнь мошенников
Мошенники рекламировали свою организацию на ТВ
Мошенники рекламировали свою организацию на ТВ
Клиенты по всей стране брали займы на кабальных условиях, ненароком спонсируя красивую жизнь мошенников

В Бердске действовал филиал конторы, которая строила финансовую пирамиду. Организаторы хитрой схемы получили реальные сроки. 

Полицейские доказали причастность двух жителей Хабаровска к привлечению людей в финансовую пирамиду и нанесении им многомиллионного ущерба.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, жертвами мошеннических действий подсудимых стали 99 граждан из разных регионов. Мужчины создали четыре аналогичные организации, которые работали по принципу финансовой пирамиды с 2014 по апрель 2016 года. Фактически злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели. Проценты гражданам выплачивались за счет денежных средств, полученных от новых заемщиков. При обращении в офис потерпевшие заключали договор займа сроком от трех месяцев до одного года под 30 % годовых с ежемесячной выплатой процентов. По окончанию срока займа клиентов убеждали заключить новый договор займа на более выгодных условиях. С увеличением процентных выплат. В итоге граждане получали ежемесячные выплаты фактически из своих денежных средств и из денежных средств, полученных от новых заемщиков. В соответствии с условиями договора, забрать свои денежные средства до окончания его срока было запрещено.

 — Для придания огласки своей деятельности и привлечения в пирамиду большего количества граждан злоумышленники запустили рекламные ролики на региональном телевидении, сообщающие о надежности и стабильности финансовых организаций. Помимо хабаровских офисов, дополнительные филиалы были открыты также в г. Комсомольске-на-Амуре, г. Биробиджане Еврейской автономной области, г. Новосибирске и г. Бердске Новосибирской области, — отмечают в УМВД. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды. В том числе, на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего за указанный период ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в указанных городах.

В связи с тем, что организации не вели никакой предпринимательской деятельности, а денежные средства были потрачены подельниками на личные нужды, в марте 2016 года у них закончились денежные средства для выплат процентов по действующим договорам. В начале апреля того же года офисы во всех городах стали закрываться. Именно тогда один из приятелей предпринял меры к сокрытию документов о противоправной деятельности финансовой пирамиды.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает наказание в колонии общего режима. Второго организатора незаконной деятельности суд постановил признать виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком семь лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

DVHAB.ru уточняет, что конторы, владельцами которых являлись осуждённые, работали под названием «Фининвест» и другими схожими названиями. 

Новости партнеров

Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим

Отправить