Бердчанка стала дроппером поневоле

Женщина оказалась соучастником мошеннической схемы с банковскими картами. Как выйти из преступной игры рассказал юрист ФПК «Альтернатива».

Новая схема вовлечения граждан в мошенничество дошла до Бердска. Жителей втягивают в махинации с банковскими картами — дропперство. Так аферисты заметают следы. Отметим, дропперы — это посредники в нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт. На их счета поступают средства, которые должны быть переданы другому участнику цепочки.

В этом случае человек рискует стать ответчиком по гражданскому делу о взыскании неосновательного обогащения. А если гражданин осведомлён о преступном характере совершаемых действий по карте, то его могут привлечь к уголовной ответственности за совершенное преступление, — рассказал юрист бердского филиала ФПК «Альтернатива» Кирилл Иванов.

Бердчанка поневоле оказалась дроппером и сама стала жертвой преступной игры. Советский районный суд Новосибирска рассматривает исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения. Из материалов дела, которые есть в распоряжении юристов ФПК «Альтернатива», следует: жительнице Московской области Марине Ю. с различных телефонных номеров звонили люди, представляющиеся служащими ФСБ и службы безопасности Центробанка. Телефонные мошенники вынудили женщину взять кредит и девятью операциями перевести на указанный счёт 2500000 рублей. Оказалось, промежуточные транзакции потерпевшая совершала на карту бердчанки Елены Д., которая даже и не подозревала о своей роли в схеме аферистов.

На консультации Елена рассказала, что получила судебную претензию от незнакомого человека о возврате трёх миллионов рублей с учётом процентов. Таких денег наш клиент, конечно, не видела — потеряла карту, счётом которой, по всей видимости, и воспользовались мошенники. В случае утраты банковской карты ответчику надлежало своевременно решить вопрос о её блокировке во избежание несанкционированного использования иными лицами, — делится Кирилл Иванов.

Если вы стали заложником преступной схемы, то в первую очередь нужно обратиться в банк и полицию и всё подробно объяснить: это поможет смягчить возможные последствия, советует юрист ФПК «Альтернатива». Судебная практика привлечения к административной или уголовной ответственности за участие в махинациях неоднозначная. Ситуации разные и каждую рекомендуется проработать детально с юристом.

Специалисты ФПК «Альтернатива» в рамках гражданского дела запросят банковский договор на открытие счёта, проанализируют документы, проведут экспертизу и установят, в каком населённом пункте фактически снимались денежные средства.

Юридическую помощь в Бердске получают жители Искитимского района, Черепаново, Сузуна, Маслянино и других населённых пунктов южного направления Новосибирской области.

https://berdsk.fpk-alternativa.ru/

ул. Ленина, 94 (этаж 1)

322-22-14

ФПК Альтернатива

18+