100 тысяч долларов пытались незаконно вывезти из Новосибирской области в 2021 году

C января по август 2021 года инспекторы таможенного поста Толмачёво зафиксировали 63 случая легального перемещения физическими лицами наличных денежных средств через границу в крупном размере, сообщает сайт Бердск-Онлайн со ссылкой на Новосибирскую таможню.

Пассажиры задекларировали имеющиеся при себе наличные деньги на общую сумму 2,64 млн долларов США. Вывозили крупные суммы, в основном, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Узбекистан, ввозили из Германии.

В то же время при таможенном контроле были выявлены нарушения законодательства пассажирами, которые пытались переместить через границу крупные суммы наличных без декларирования. Общая сумма изъятых денег составила более 100 тыс. долларов США.

По словам инспекторов таможенного поста Аэропорт Толмачёво, большинство правонарушений совершаются по незнанию, беспечности граждан, не пожелавших ознакомиться с таможенным законодательством перед выездом за границу.

СПРАВКА

Перемещать денежные средства через границу можно в любом объеме при условии, что общая сумма денег в эквиваленте, превышающая 10 тысяч долларов США, будет письменно задекларирована.

К административной ответственности привлекается лицо, которое без письменного декларирования перемещает через таможенную границу наличные денежные средства в общей сумме свыше 10 тысяч долларов США, а к уголовной ответственности – без письменного декларирования свыше 30 тысяч долларов США.

Наказание по ст. 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств) составляет штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств (той части суммы, которая превышает 10 тысяч долларов США) либо их конфискацию.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств. 

Кроме того, при перемещении через границу наличных денежных средств в сумме более 100 тысяч долларов США, необходимо подтвердить происхождение денег документами. Это могут быть документы о получении кредита, дохода от продажи имущества, коммерческой деятельности, наследовании и др. 

Данная мера установлена Решением Коллегии ЕАЭС от 06.08.2019 №130 и направлена на выполнение рекомендации межправительственной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, FATF) с целью противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег. 

Для удобства граждан, на сайте Федеральной таможенной службы доступен сервис, который позволяет заполнить пассажирскую таможенную декларацию заранее. Автоматические подсказки при заполнении декларации в электронном виде уменьшают риск совершения ошибок.

Такой документ распечатывать не обязательно, достаточно предъявить его уникальный идентификационный номер таможенному инспектору в процессе контроля.