В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду

В Кабардино-Балкарской Республике правоохранительные органы разоблачили огромную финансовую пирамиду. Представитель Министерства Внутренних Дел России, сообщила о том, что почти 3000 граждан вложили в предприятие всего около миллиарда рублей.

Согласно версии следствия, мошенники начали свое дело в 2020 году. Схема классическая – в сети была размещена информация о вложениях в гарантированно прибыльные стартапы. Организаторы обещали потенциальным инвесторам стопроцентную прибыть. И люди действительно сначала получали часть денег, однако эти суммы были отправлены им со счетов других новых вкладчиков, а не от прибыльности работы проектов. Через некоторое время выплаты приходить перестали.

Представитель МВД заявила о привлечении таким образом около 915 миллионов рублей безналичных средств почти трех тысяч людей. В ходе следствия восемнадцать человек были задержаны, также ещё двое членов организованной группы пока не найдены. Пятеро из уже пойманных преступников предположительно являются идейными организаторами криминального мошеннического плана. Таким образом было возбуждено уголовное дело по трем пунктам: 174 статья — отмывание денежных средств; 210 статья – организация преступного общества или участие в нем; и, естественно, 159 – мошенничество. Мера пресечения для всех 18 фигурантов – запрет некоторых действий, домашний арест или заключение под стражу.

На украденные у народа деньги «предприниматели» приобрели участок с домом в Подмосковье, дорогостоящее авто и многое другое. На покупки решительных «бизнесменов» уже наложен арест.