Банду обнальщиков ФСБ задержала в Новосибирске

В Новосибирской области пресечена противоправная деятельность группы «обнальщиков» — жителей Новосибирска и Красноярска. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

Семеро граждан на территории Новосибирска организовали преступную группу, занимавшуюся банковскими операциями без регистрации и лицензии.

В группе соблюдали меры конспирации, существовало разделение обязанностей на курьеров, бухгалтеров, пособников, предоставлявших наличные средства, а также распределение дохода от противоправной деятельности.

Участники группы организовали 28 фиктивных коммерческих компаний, использовали их расчетные счета и подложные документы, составленные от имени номинальных руководителей и заинтересованных заказчиков рассказали сайту Бердск-Онлайн в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Фигуранты незаконно открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц,  занимались их кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств. За 2026 год они извлекли доход в общей сумме свыше 14,5 млн рублей.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Санкция статьи УК РФ — до 7 лет лишения свободы.

Фигуранты задержаны и помещены под домашний арест.